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新华网:虚拟货币缺乏价值支撑 受流动性影响易暴涨暴跌

新华网:虚拟货币缺乏价值支撑 受流动性影响易暴涨暴跌

据新华网消息,近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。有市场分析人士认为,虚拟货币在流动性泛滥的市场环境下获得暴涨,但由于缺乏价值支撑,同时面临监管趋严和未来央行货币政策或转向等因素影响,暴涨暴跌行情或难避免。市场服务机构“比特币柜台”公司网站数据显示,比特币价格自去年持续攀升,在一年时间里从不到1...
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美国OFAC希望使用Chainalysis区块链分析工具用于跟踪虚拟货币交易

美国OFAC希望使用Chainalysis区块链分析工具用于跟踪虚拟货币交易

据The Block消息,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)希望使用Chainalysis的区块链分析工具用于“关键任务研究”。OFAC希望使用Chainalysis,“让其全球目标办公室(OGT)的调查人员能够分析和跟踪虚拟货币交易”。OFAC计划利用这些信息来识别可能被列入特别指定国家和禁止人员名单的各方。
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新华社:诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?

新华社:诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?

据新华社北京5月27日消息,近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”,国务院金融委日前向市场发出明确信号,打击比特币挖矿和交易行为;相关协会联合发文,提示防范虚拟货币交易炒作风险。专家提醒,投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗...
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内蒙古出台打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)

内蒙古出台打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)

据内蒙古发改委官方公众号,按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议关于打击比特币挖矿和交易行为的部署要求,严格落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》,进一步清理虚拟货币“挖矿”行为,强化打击惩戒力度,构建长效监管机制,维护市场秩序、大数据行业环境及防范金融风险,内蒙...
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汇丰银行改变对虚拟货币的政策,不涉猎相关产品

汇丰银行改变对虚拟货币的政策,不涉猎相关产品

Documenting Bitcoin消息,汇丰银行HSBC已改变对虚拟货币(如比特币、以太坊和其他数字货币)以及与虚拟货币相关或参考虚拟货币表现的产品的政策。据悉,汇丰银行将不会参与促进(购买和/或交换)与虚拟货币相关的产品,或与虚拟货币的性能相关的产品。
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嘉信理财招聘合规总监以帮助其建立虚拟货币合规计划

嘉信理财招聘合规总监以帮助其建立虚拟货币合规计划

据The Block 4月9日消息,嘉信理财(Charles Schwab)正在为其期货和外汇团队寻找一名合规总监,这个职位提供了这家金融服务公司在加密领域雄心的线索。新的招聘信息涉及一些加密货币方面的内容,该职位职责包括“建立加密货币合规计划”。此前3月份消息,外媒称嘉信理财正在考虑启动加密货币经纪业务的可能性。
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德国联邦金融监管局警告:比特币等虚拟货币都是高风险和投机性投资

德国联邦金融监管局警告:比特币等虚拟货币都是高风险和投机性投资

据FinanceMagnates消息, 德国联邦金融监管局(BaFin)向消费者发布加密货币警告。该监管机构警告称:“尽管近期价格创历史记录,但比特币等虚拟货币和其他加密货币都是高风险和投机性投资”。BaFin补充表示,目前在欧盟,加密货币的价值基本上不受监管。在德国想要经营加密托管业务的公司需要获得BaFin的许可。此外,由...
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央行反洗钱局负责人:利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽

央行反洗钱局负责人:利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽

据中国金融新闻网消息,最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问,随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升。为非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金...
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最高检、央行:虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段

最高检、央行:虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段

据新浪财经消息,最高检、央行联合发布六个洗钱罪典型案例,包括利用虚拟货币洗钱。2015年8月至2018年10月间,陈某波开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易,虚构平台交易数据,并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。<br>利用虚拟货币跨...
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河南7名虚拟货币犯罪嫌疑人被判刑

河南7名虚拟货币犯罪嫌疑人被判刑

据华夏时报网消息,而3月9日,河南省鹿邑县人民检察院二审判决了一起关于利用比特币“跑分”的案件引发广泛关注。二审判决书显示,7名犯罪嫌疑人使用手机通过虚拟货币交易平台和其他“比特币”软件,以购买、出售虚拟币的方式进行“跑分”,涉案金额超过900万,但是作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收...
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虚拟货币行情引爆挖矿市场 最火显卡华强北报价1.4万元

虚拟货币行情引爆挖矿市场 最火显卡华强北报价1.4万元

据21世纪经济报道2月24日消息,虚拟货币引发爆热行情,“矿场”马达重启,这一波行情竟带动高端游戏显卡市场,“炒显卡”在深圳华强北爆红。经实地探访深圳赛格广场和新华强,一张英伟达RTX 3080本周最新叫价1.4万元,较官方指导价贵出8500元。RTX 30系列的英伟达其他显卡、美国超微半导体(AMD)的RX显卡,均走俏市场、...
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河南省地方金融监管局发布风险提示 警惕“虚拟货币”非法活动

河南省地方金融监管局发布风险提示 警惕“虚拟货币”非法活动

2月5日,河南省地方金融监督管理局发布风险提示,提醒公众进一步防范“虚拟货币”非法活动。文件显示,近期,伴随着区块链技术宣传推广,比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币交易活动有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“区块链”的旗号,通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目;以“投资返利...
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福建厦门警方破获一起涉虚拟货币抢劫案

福建厦门警方破获一起涉虚拟货币抢劫案

据新华社报道,记者8日从福建厦门市公安局了解到,厦门思明警方近日破获一起以交易虚拟货币为由实施抢劫案件,4名犯罪嫌疑人被依法逮捕。2020年年底,报警人李某欲出售虚拟货币泰达币,并通过中间人联系到买家陈某发。李某通过聊天软件与陈某发商谈,双方约定以67万元人民币的价格成交,并商定在思明区某小区门口进行现...
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